Idea Transcript
PT IND@MOBIL SUKSES INTERNASIONAL TbK WISMA INDOMOBIL 6th Floor, Jl. MT, Haryono Kav.8, Jakarta 13330 Phone: 62-21 8564850, 8564860, 8564870 (hunting) Facsimile: 62-21 8564833 Web site: httD:i/www.indomobil.com
No. 333/lMSl/CS-I68/v
24Mei20U
/77
Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Gedung Sumitro Djojohad ikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710
Perihal
Penyampaian Bukti lklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"l Tahunan PT Indomobil Sukses Internasional Tbk ("Perseroan")
:
Denga n hormat,
Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan RUPS Tahunan Perseroan, dengan sa
mpaika n hal sebagai berikut
1.
ini
kam
:
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (3a) Anggaran Dasar Perseroan, pada hari Perseroan telah memuat Pemanggilan RUPS Tahunan Perseroan ("Pemanggilan RUPS") di surat kabar harian Bisnis Indonesia dan Jakarta Post.
ini, Rabu tanggal 24 Mei 2017,
2.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terlampir kami kirimkan bukti iklan berupa masingmasing satu (1.) eksemplar surat kabar Bisnis Indonesia dan Jakarta Post terbitan hari ini Rabu tanggal 24 Mei 2Q77 , yang memuat Pemanggilan RUPS dimaksud.
Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.
Hormat kami, PT
Indomobil Sukses lnternasional Tbk
@!r!!Ai CRJSusilowasti
Lamp.
Tembusan
@ Audr
:
6_> \s7
Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
€
$
nureur,r
$suzurl
voLr|Zo
lpengele proyek tol Waskita mg
untuk
karena
masih ada Iuas Yang belum
uangan jangka paniang yang dapat membuat investor lebih
Taspen, Jasa Raharja, dana
miliar unflrk dana kelolaan
pensiun Bank lndonesia, PLN,
Jasa Rallarja.
(Deendra syartz*a.,
LE1IVAT
PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL TbK ('Perseroan")
PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN para pemegang Memenuhi ketenlLran Pasal22 ayat(3)Anggaran Dasar Perserorn, dengan ini DiBksi mengundang saham Pefseroan untuk menghadd Rapal Umum Pemegang Saham Tahunan Pelseroan CRapaf) vanq akan
.
Hari,Tangga : Nurnat,16Juni2017
Waktu Tempal
: I
pukul14.00s/d1500V\48 lMsma lndomobil 1 lanlai 5 Jl. MT Haryono Kav8 Jakana 13330
Mab Acara Raoal Mah Acara l: Persetujuan atas Laponn Tahunan Direl"si mengenai teadaan dan jalannya usaha Perseroan unluk tahun
8uku 2016. Mata
Ac.ra 2:
Pengosahan ahs Perhitungan Tahunan (Lapolan Posisi Keuargan Konsolidasian dan bporan Laba Rugi dao Penghasilan Komprchensif Lain Konsolidasian) untuk Tahun Buku 2015, s€na Pembe an pelunasan din penbebasan tanggung jawab sepsnuhnya {acguil el decrarye) tepada anggob Dkeksi dan Dewan
PT Adhi Persada Properti (APP) Agus sitaba (fengdh) Teknik dan Pengembangan Usaha Pulung Prahasto (kirD, ran Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) dari CEO MURI rrta, Senin (2215).
Pen,e.asan Mau Ac;ra l dar M€raAca€ 2 Sesuaiketeduan Pasal16 ayal (9)dan Pasal20 ayal (2) da'r (3) Anggaran Dasar P€Feoan s€fia Pasa 69dan PasalT8 ayal(3)Undanrundang Nomor40Tahun 200i leniang P€rseroan Tefbalas ('UUPI), oieks mengusllkan kepada Rapat untuk a) menyetujLi Laporan Tahunan oneksi mengenal keadaan dan iaLafnya usaha Pefs€.oan untuk Tahm Euku 2016, mengesahkan Perhillngan Tahuian Pelseoan danAnak Perubahaan ur !kTahur Buku 2016 yang diaudii oleh KanlorAkunlar Publk Purwanlono, Sungkoo & Su!a, dalam laporannya No. RPC_3436/ PSSI2017 bnanggal23 Maret2017 dengan pendapalwajaf tanpa moditkasian, sElaLigus menerlma ba k Lapofan Dewan Komisarisi b) membedkan peLunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquii 6l decrarge) kepada anggola Dieksi dan Dewan Komisaris Perseroan alas pengurusandan p€ngawasaonya diTahun Blrkr 2016.
Ed!.A.e3Ial: Pembagian dividen Persetoan Tahln Buku 2016. Penielasan Mata Acara 3
Sesuaidengan ketenluan Pasal25 Anggaran Dasa.Pe|sefoan dan Pa$|71 UUPI Direksimengusulkan kepadaRapat untuk menyetujli penbglan dlviden kepada Pemegang saham Persefoai.
Acari 4: Pe6etujuan at?6 p€n:gangkatan kemball Direksi dan Devtan Komisatis Pelseroan lMata
PelreLasa) Mata Acara
PANGGILAN 'AT
.
Mengirual masa jabaian Direksi dan Dewan Komisaris Pelseloar. akan b€rakhir pada Fapat lmum Pemeqarc Saham ('RUPS") Tahlnan tahLrn 20i7, maka aka0 dlusllkan kepada pemegano saham Pe6eroan lnluk pengangkrtan kembaliDireks dan Dewaf Komisais Pe$ermF unlukrnasajabatan bedkutnya
('Peasercan")
UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
-re4ghadir Rapal UnLn rrnriarg Dara Pem€ga1g Sahan Pe'se.oar Lrtlr ran (RUPST) yan! akan diselenggarakan pada :
: :
Karnis, 15 Juni2017 lrercaniile Ath etic Club, Wodd Trade centre
:
Penlhouse'Floor, Jl.Jend Sudirman Puku 14.00 WB- Selesai
Kav3l
Jakarta
r
tahunan Direksi dan pengesahan perhltungan iahunan Perseroan untLrk erakhir pada tanggal 31 Oesember 2016 seda m€mbe kan pembebasan )nuhnya kepada anggota Direksidan Komisaris aias tindakan pengufirsan dan Ereka lakukan dalam tahun buku yang berakhk pada tanggaL 31 Desembel :se).
rggwaan keuntlngan perseroan untuk tahun buku 2016
Maia Acara 5l
Penetapan kebijaksana.n berkaibndengan remuneiasi anggota Dheksidan Dewan l(omisaris Perseroan. P€ni€lasan Mata AcarE 5:
Sesuaidengan keteniuan Pas?111 ayat (8)daf Pasa 14 ayal (13)Anggaran DasarPerseroan dan Pasal96 ayal (1) dan (2) s€na Pasal 113 UUPT, p€netapan kebiaksanaan berkaitan dengan remLrnerasiangloia Dreksidan Dewan Komisans Perceroan ditelapkan oeh RUPS. sedangkan kewenangan RUPS lnluk men€taPkan besardan jenis rcnruneEs seda iasliias h n bag anggola D reksl dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisads Persercan. Se anjltnya Direksi mengusLik€n agar RUPS mendelegasikan kewenaigan untuk menetapkan besa. dan ienrs (omsa.5 Pe6ercan. I. dfggola Di?kt: l'€o.oa Dewan
MardAra'c6 Penujukan KaniorAkunla. Publik untukmengaudit penbukuan Pe€ercan,untuk Tahun Buko 2017, beikui penetapan percyaraian peiuniukan lersebut Pen;€ld)a lvdld Aca
d 6
4iii]Iliiio.q."'ra-
puo.i' unJ\ ner'lrJor pemou u.n Pese'oal unul Tah.- B-